Die Umsetzung der Richtlinie 2005/60/eg vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (3. Geldwäscherichtlinie), der Richtlinie 2006/70/EG vom 1. August 2006 („PEP-Richtlinie“) sowie der Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds